Lavado de Activos.
Consulte los lineamientos corporativos para relaciones y operaciones responsables.
Una relación comercial necesita revisar los requisitos que la política establece, sin improvisar criterios por fuera de ella.
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Política Corporativa del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de lavado de activos y Financiación del terrorismo
V. 1.0 Julio 20, 2023
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE DATEXCO COMPANY S.A.
1. OBJETIVO
Establecer directrices claras para prevenir y mitigar los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, garantizando el cumplimiento de las normativas colombianas y las mejores prácticas internacionales.
2. ALCANCE
Esta política es aplicable a todos los empleados, directivos, clientes, proveedores y terceros relacionados con DATEXCO COMPANY S.A.
3. PRINCIPIOS
Integridad: DATEXCO COMPANY S.A. se compromete a actuar con rectitud, transparencia y honestidad en todas sus operaciones y relaciones comerciales.
Cumplimiento: La empresa se adhiere estrictamente a todas las leyes y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Diligencia debida: Se llevarán a cabo controles y verificaciones periódicas para garantizar que todas las partes interesadas cumplan con esta política.
4. DECLARACIONES
Todos los recursos y transacciones de DATEXCO COMPANY S.A. provienen y se realizan en el marco de actividades lícitas, en consonancia con el Código Penal Colombiano y normativas relacionadas.
DATEXCO COMPANY S.A. no mantiene relaciones comerciales ni contractuales con entidades o individuos involucrados en actividades ilícitas o que estén listados en registros internacionales vinculantes para Colombia, como las listas de las Naciones Unidas o la OFAC.
La empresa cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que cumple cabalmente con las normativas colombianas aplicables.
5. MEDIDAS DE CONTROL
Implementación de políticas, manuales y procedimientos de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Verificación y confirmación periódica de la información suministrada por clientes, proveedores y terceros relacionados.
Capacitación continua a empleados y directivos sobre las mejores prácticas y normativas en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
6. RESPONSABILIDADES
El Representante Legal o el Oficial de Cumplimiento será el encargado de supervisar y garantizar la correcta implementación de esta política.
Todos los empleados y directivos tienen la responsabilidad de informar cualquier actividad o transacción sospechosa y de cumplir con las directrices establecidas en esta política.
7. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Esta política será revisada y actualizada periódicamente para garantizar su relevancia y eficacia, y para reflejar cualquier cambio en las normativas o en el entorno operativo de DATEXCO COMPANY S.A.
8. SANCIONES
Cualquier violación a esta política resultará en acciones disciplinarias, que pueden incluir la terminación del contrato laboral o comercial, y la notificación a las autoridades competentes.
Clientes: Plantilla Docs en Legal & Contracts\Declaracion Cumplimiento – Prevencion Lavado Activos
Cliente interno: Plantilla Docs en Legal & Contracts\Adhesion – Prevencion Lavado Activos
La política institucional sobre lavado de activos orienta revisión de relaciones y operaciones en su alcance publicado. Los requisitos aplicables se consultan en el documento institucional y en el procedimiento correspondiente. Para un proyecto, la lectura práctica relaciona la contraparte, la documentación y las decisiones previstas por la política.
Procedimiento y decisiones de aplicación
Identificar relación
Precisar contraparte y actividad dentro del alcance del documento, evitando confundir participante de encuesta y relación comercial.
Revisar soporte
Utilizar requisitos y responsables institucionales para evaluar información y operaciones. Mantener trazabilidad sin recolectar datos adicionales injustificados.
Escalar
Comunicar inconsistencias por los canales previstos y conservar decisión. La presión de ejecución no reemplaza la revisión correspondiente.
Del procedimiento a una conclusión sustentada.
Un cambio de datos de una contraparte o de condiciones de pago puede requerir revisión según la política. La acción se define por el procedimiento vigente; esta guía no asigna un nivel de riesgo automático ni establece un plazo nuevo.
Decisiones que estructuran su aplicación
Cada paso tiene una comprobación distinta; el procedimiento desarrollado arriba precisa qué se decide y qué evidencia se conserva.
Controles que determinan la interpretación
| Criterio | Qué se comprueba |
|---|---|
| Alcance | Aplicar la política a la relación correspondiente. |
| Confidencialidad | Controlar soporte y acceso. |
| Decisión | No declarar conformidad solo por contar con un documento firmado. |
Política íntegra y orientación de consulta y trazabilidad para relaciones y operaciones.
¿Esta guía añade requisitos de revisión?
No. Orienta la consulta del documento institucional conservado. Los requisitos, responsabilidades y acciones proceden de la política y acuerdos aplicables. No se inventan umbrales ni se declara conformidad únicamente por publicar el texto.
Aplicación en el portafolio
Experiencia del cliente
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